PUBLICADA LA ISO 37003:2025 PARA LA PREVENCIÓN DEL FRAUDE

Ya tenemos en vigor el nuevo estándar confeccionado por el TC309 de ISO - International Organization for Standardization, desarrollado en forma de #SistemadeGestión, que permite su integración con el resto de marcos y buenas prácticas de #Compliance.

Hasta que se publique por los diferentes organismos y puedas adquirirla en tu idioma, te dejo algunos de los aspectos claves a considerar:

Sobre el fraude:

◼️Definición:

➖Acto intencionado, deshonesto, engañoso, que ocasiona una ganancia o pérdida real o potencial (dinero o bienes) y que genera un daño social o económico.

➖Falsificación deliberada, ocultación, destrucción o uso de documentación falsificada utilizada o destinada a ser manejada con fines comerciales normales, incluyendo el uso indebido de información o posición para beneficio financiero personal.

◼️Entender el fraude, como una forma de riesgo que puede implicar graves consecuencias a nivel financiero, jurídico y reputacional.

◼️En ocasiones, el fraude puede no llegar a ser una infracción legal, pero sí atentar o implicar un incumplimiento contra la buena fé, la ética y/o la normativa interna de la empresa.

◼️Tipologías o especialidades:

➖Grupo 1 - interno / externo - contra la organización.

➖Grupo 2 - interno con la colaboración de socios comerciales u otros terceros / externo con la colaboración del personal de la empresa.

➖Grupo 3 - el cometido por la organización / por personas que pretendan actuar en nombre y en interés de la entidad.

Sobre la norma, permite:

◼️Establecer, implementar, desarrollar y mejorar procesos y controles específicos que ayuden a identificar, evaluar, supervisar, prevenir, detectar, mitigar y actuar de forma temprana, adecuada y eficaz.

◼️Mantener un compromiso potente con el objetivo de establecer una #culturaética empresarial, así como saber responder y crear iniciativas encaminadas a contribuir, impulsar y respetar los puntos previos como muestra de gobernanza y liderazgo.

◼️Aunque no es certificable, aporta solidez, complementa y actualiza normas claves como la ISO 37001 (antibribery- corrupción), la ISO 37301 (CMS) o la UNE 19601 en material penal.

🔔 Contribuye a fortalecer la cultura de Compliance.

➡️ Link

🔎 Pregúntanos y contacta para saber más o asesorarte sobre cómo establecer estas medidas y prevenir el riesgo de fraude en tu empresa.