Ya tenéis disponible en la web de ASCOM- Asociación Española de Compliance el último documento de trabajo realizado entre aquellos profesionales que formamos parte del Grupo de Trabajo de Compliance Penal y que he tenido el privilegio de poder coordinar junto con Alain Casanovas. 

Agradecimiento enorme a todos los compañeros que lo hacen posible.

Podéis encontrarlo aquí y os dejo un breve resumen de las cuestiones que se tratan:

I. Presentación general

II. Contexto normativo. Fundamentos

III. Estructura: tipologías y contenidos IV. Planificación y obtención de datos V. Soporte e Información documentada

VI. Tratamiento de resultados. La toma de decisiones

VII. Conclusiones